本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏衡器 。
廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年4月28日召開了第七屆董事會第5次會議衡器 ，決議于2025年5月16日召開公司2025年第一次臨時股東大會，公司已于2025年4月29日在《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（年第一次臨時股東大會的通知》，現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項(xiàng)提示公告如下：
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：2025年第一次臨時股東大會
（二）股東大會的召集人：公司董事會
（三）會議召開的合法合規(guī)性說明：公司第七屆董事會第5次會議審議通過了《關(guān)于提請召開2025年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和《廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司章程》等的規(guī)定衡器 。
（四）會議召開的日期和時間
1、現(xiàn)場會議時間：2025年5月16日（星期五）14:30
2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2025年5月16日（星期五）
通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2025年5月16日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2025年5月16日9:15一15:00期間的任意時間衡器 。
（五）會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式衡器 。公司將通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票的時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票其中的一種方式。網(wǎng)絡(luò)投票包含深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一表決權(quán)只能選擇其中一種方式進(jìn)行投票。重復(fù)投票的，表決結(jié)果以第一次有效投票表決為準(zhǔn)。
（六）會議的股權(quán)登記日：2025年5月9日（星期五）衡器 。
（七）出席對象：
1、截至2025年5月9日下午交易結(jié)束后在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，因故不能出席會議的股東均可以書面形式（《授權(quán)委托書》見附件二）委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東衡器 。
2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
3、公司聘請的見證律師衡器 。
（八）會議地點(diǎn)：中山市東區(qū)起灣道東側(cè)白沙灣工業(yè)園區(qū)廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司三樓會議室
二、會議審議事項(xiàng)
1、上述提案已經(jīng)公司第七屆董事會第5次會議、第七屆監(jiān)事會第4次會議審議通過，具體議案內(nèi)容詳見公司2025年4月29日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）和《證券時報》《證券日報》《中國證券報》上的相關(guān)公告衡器 。根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求并按照審慎性原則，上述議案公司將對中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。
2、提案2.00需逐項(xiàng)表決衡器 。提案1.00至提案12.00為特別決議提案，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
三、會議登記事項(xiàng)
（一）登記方式
1、法人股東的法定代表人出席會議必須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、法人代表證明書、本人身份證、持股憑證（證券公司交割單）以及證券賬戶卡；委托代理人出席的，還需持有本人身份證、法人授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)衡器 。
2、自然人股東親自出席會議的需持本人身份證、持股憑證（證券公司交割單）以及證券賬戶卡；委托代理人出席會議的，還應(yīng)持出席人本人身份證、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)衡器 。
3、異地股東可采取信函或傳真方式登記（傳真或信函在2025年5月14日16:30前傳真或送達(dá)至本公司董事會辦公室，信函上須注明“股東大會”字樣衡器 。）
（二）登記時間：2025年5月14日9:00一11:30、14:00一16:30
（三）登記地點(diǎn)：中山市東區(qū)起灣道東側(cè)白沙灣工業(yè)園區(qū)廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司董事會辦公室，郵編：528403，傳真：0760-88266385衡器 。
（四）現(xiàn)場會議聯(lián)系方式：
電話：0760-23320821
傳真：0760-88266385
郵箱：investor@camry.com.cn
聯(lián)系人：龍偉勝、黃沛君
（五）注意事項(xiàng)：
1、出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場衡器 。
2、股東大會工作人員將于會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前，終止會議登記，請出席會議的股東提前到場衡器 。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一衡器 。
五、其衡器 他事項(xiàng)
（一）本次會議期限預(yù)計(jì)半天，出席會議股東的食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理衡器 。
（二）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遭突發(fā)重大事項(xiàng)影響，則本次股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行衡器 。
六、備查文件
（一）公司第七屆董事會第5次會議決議；
（二）公司第七屆監(jiān)事會第4次會議決議衡器 。
七、相關(guān)附件
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程
附件二：授權(quán)委托書
特此通知衡器 。
廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司董事會
二〇二五年五月十三日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼“362870”衡器 ，投票簡稱“香山投票”；
2、填報表決意見
本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)衡器 。
3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見衡器 。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)衡器 。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2025年5月16日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00衡器 。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票衡器 。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2025年5月16日上午9:15，結(jié)束時間為2025年5月16日下午15:00衡器 。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”衡器 。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票衡器 。
附件二：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托_____________先生/女士代表本人出席廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)衡器 。
委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：___________________________
委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：_______________________
委托人持股數(shù)：_________________ 委托人股東賬戶：_______________
委托人持股性質(zhì)：_________________
受托人簽名： __________________ 受托人身份證號碼：_____________
委托日期： _____________________
本人（或單位）對廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司2025年第一次臨時股東大會議案的投票意見如下：
注：
1、委托人對授托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示衡器 。其它符號的視同棄權(quán)統(tǒng)計(jì)。如果委托人對某一審議事項(xiàng)的表決意見未作具體指示或?qū)ν粚徸h事項(xiàng)有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示的，受托人可以自行投票表決；
2、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；委托人為法人的衡器 ，須加蓋單位公章；
3、本授權(quán)委托有效期：自委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束為止衡器 。