證券代碼：002870 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：香山股份 公告編號(hào)：2025-020

廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于董事辭職的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏衡器 。

廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)近日收到公司非獨(dú)立董事徐彬先生遞交的書(shū)面辭職報(bào)告，因公司內(nèi)部工作調(diào)整，需要其長(zhǎng)期在境外負(fù)責(zé)海外子公司的運(yùn)營(yíng)工作，徐彬先生申請(qǐng)辭去公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事和第七屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)衡器 。辭職后，徐彬先生將繼續(xù)在公司擔(dān)任其他職務(wù)。徐彬先生的辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，不會(huì)影響公司董事會(huì)正常運(yùn)作。

截至?xí)孓o職報(bào)告遞交日，徐彬先生未持有公司股票，亦不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)衡器 。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，徐彬先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。

徐彬先生在任職董事期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)衡器 ，公司及董事會(huì)向徐彬先生為公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展所作出的積極貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此公告衡器 。

廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二〇二五年四月十七日