本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏衡器 。
特別提示:
1.本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形衡器 。
2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議衡器 。
一、會議召開情況
(一)會議召開日期和時間:
現(xiàn)場會議時間:2025年4月22日(星期二)14:00
通過深圳證券交易所系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2025年4月22日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2025年4月22日9:15一15:00期間的任意時間衡器 。
(二)現(xiàn)場會議召開地點:寧波市高新區(qū)聚賢路1266號寧波均勝群英汽車系統(tǒng)股份有限公司會議室衡器 。
(三)大會召集人:廣東香山衡器集團股份有限公司董事會
(四)會議召開方式:本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式
(五)會議主持人:董事長劉玉達先生
(六)本次會議的召開及表決符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定衡器 。
二、會議出席情況
(一)出席會議的總體情況
參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡投票的股東、股東代表及委托代理人共計114人,代表有表決權(quán)的股份數(shù)額72,977,775股,占公司總股份數(shù)的55.2545%衡器 。
(二)現(xiàn)場會議出席情況
參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東、股東代表及委托代理人共計4人,代表有表決權(quán)的股份數(shù)額68,673,775股,占公司總股份數(shù)的51.9958%衡器 。
(三)網(wǎng)絡投票情況
通過網(wǎng)絡投票參加本次股東大會的股東共計110人,代表有表決權(quán)的股份數(shù)額4,304,000股,占公司總股份數(shù)的3.2587%衡器 。
(四)中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東及其一致行動人以外的其他股東)共計112人,代表有表決權(quán)的股份數(shù)額8,456,175股,占公司總股份數(shù)的6.4025%衡器 。其中:通過現(xiàn)場投票的股東2人,代表股份4,152,175股,占上市公司總股份的3.1438%;通過網(wǎng)絡投票的股東110人,代表股份4,304,000股,占上市公司總股份的3.2587%。
(五)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席或列席了會議,北京金誠同達(上海)律師事務所律師出席本次股東大會,為本次股東大會進行見證,并出具了法律意見書衡器 。
三、議案審議情況
本次股東大會按照會議議程審議了議案,并采用現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式進行了表決衡器 。
審議表決結(jié)果如下:
(一)審議通過衡器 了《關(guān)于2024年度監(jiān)事會工作報告的議案》
同意72,942,475股,占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9516%;反對8,600股,占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0118%;棄權(quán)26,700股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0366%衡器 。
其中:中小股東表決情況如下:
同意8,420,875股,占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5826%;反對8,600股,占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1017%;棄權(quán)26,700股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3157%衡器 。
(二)審議通過衡器 了《關(guān)于2024年度董事會工作報告的議案》
同意72,941,275股,占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9500%;反對29,100股,占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0399%;棄權(quán)7,400股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0101%衡器 。
其中:中小股東表決情況如下:
同意8,419,675股,占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5684%;反對29,100股,占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3441%;棄權(quán)7,400股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0875%衡器 。
(三)審議通過衡器 了《關(guān)于2024年度財務決算報告的議案》
同意72,942,475股,占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9516%;反對8,600股,占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0118%;棄權(quán)26,700股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0366%衡器 。
其中:中小股東表決情況如下:
同意8,420,875股,占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5826%;反對8,600股,占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1017%;棄權(quán)26,700股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3157%衡器 。
(四)審議通過衡器 了《關(guān)于2025年度財務預算報告的議案》
同意72,942,475股,占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9516%;反對8,600股,占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0118%;棄權(quán)26,700股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0366%衡器 。
其中:中小股東表決情況如下:
同意8,420,875股,占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5826%;反對8,600股,占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1017%;棄權(quán)26,700股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3157%衡器 。
(五)審議通過衡器 了《關(guān)于2024年度利潤分配方案的議案》
同意72,939,075股,占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9470%;反對29,100股,占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0399%;棄權(quán)9,600股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0132%衡器 。
其中:中小股東表決情況如下:
同意8,417,475股,占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5423%;反對29,100股,占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3441%;棄權(quán)9,600股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1135%衡器 。
(六)審議通過衡器 了《關(guān)于2024年年度報告全文及其摘要的議案》
同意72,962,075股,占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9785%;反對8,600股,占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0118%;棄權(quán)7,100股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0097%衡器 。
其中:中小股東表決情況如下:
同意8,440,475股,占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8143%;反對8,600股,占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1017%;棄權(quán)7,100股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0840%衡器 。
(七)審議通過衡器 了《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》
關(guān)聯(lián)股東對該議案回避表決衡器 。
同意33,340,475股,占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9529%;反對8,600股,占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0258%;棄權(quán)7,100股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0213%衡器 。
其中:中小股東表決情況如下:
同意8,440,475股,占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8143%;反對8,600股,占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1017%;棄權(quán)7,100股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0840%衡器 。
(八)審議通過衡器 了《關(guān)于2025年向銀行申請綜合授信(貸款)額度及對外擔保額度預計的議案》
同意72,941,975股,占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9509%;反對8,200股,占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0112%;棄權(quán)27,600股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0378%衡器 。
其中:中小股東表決情況如下:
同意8,420,375股,占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5766%;反對8,200股,占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0970%;棄權(quán)27,600股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3264%衡器 。
本議案為股東大會特別決議事項,已獲得出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過衡器 。
(九)審議通過衡器 了《關(guān)于公司及子公司擬開展外匯衍生品交易業(yè)務的議案》
同意72,961,775股,占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9781%;反對8,900股,占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0122%;棄權(quán)7,100股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0097%衡器 。
其中:中小股東表決情況如下:
同意8,440,175股,占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8108%;反對8,900股,占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1052%;棄權(quán)7,100股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0840%衡器 。
(十)審議通過衡器 了《關(guān)于使用閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案》
同意72,961,175股,占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9773%;反對8,600股,占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0118%;棄權(quán)8,000股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0110%衡器 。
其中:中小股東表決情況如下:
同意8,439,575股,占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8037%;反對8,600股,占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1017%;棄權(quán)8,000股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0946%衡器 。
四、律師出具的法律意見
本次股東大會由北京金誠同達(上海)律師事務所郭夢媛、馬靖儀律師見證,并出具了《關(guān)于廣東香山衡器集團股份有限公司2024年年度股東大會的法律意見書》,結(jié)論意見為:本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《股東會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求,符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定;本次股東大會出席會議人員的資格、召集人資格、表決程序符合《公司法》《股東會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本次股東大會的表決結(jié)果合法、有效衡器 。
五、備查文件
(一)廣東香山衡器集團股份有限公司2024年年度股東大會會議決議;
(二)《北京金誠同達(上海)律師事務所關(guān)于廣東香山衡器集團股份有限公司2024年年度股東大會的法律意見書》衡器 。
廣東香山衡器集團股份有限公司董事會
二〇二五年四月二十二日