證券代碼：002870 證券簡稱：香山股份 公告編號：2025-021
廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司
第七屆董事會(huì)第3次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏衡器 。
一、會(huì)議召開情況
2025年4月18日，廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(huì)第3次會(huì)議在公司會(huì)議室以現(xiàn)場及通訊方式召開衡器 。根據(jù)公司《董事會(huì)議事規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)全體董事同意，本次會(huì)議豁免通知時(shí)限要求，會(huì)議通知于2025年4月17日以通訊方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)參加董事8人，實(shí)際參加董事8名。會(huì)議由公司董事長劉玉達(dá)先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議以投票表決的方式表決逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于回購公司股份方案的議案》，根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本議案經(jīng)公司三分之二以上董事出席的董事會(huì)審議通過即可，無需提交股東大會(huì)審議衡器 。
（一）回購股份的目的
表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)衡器 。
基于對公司未來發(fā)展前景的信心和對公司價(jià)值的認(rèn)可，為維護(hù)廣大投資者合法權(quán)益，增強(qiáng)投資者信心，進(jìn)一步完善公司長效激勵(lì)機(jī)制，激發(fā)關(guān)鍵管理人員、技術(shù)及業(yè)務(wù)骨干等人才的工作熱情，促進(jìn)公司長期健康發(fā)展衡器 。結(jié)合公司當(dāng)前的財(cái)務(wù)和經(jīng)營狀況，公司將回購部分股份用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。
（二）回購股份符合相關(guān)條件
表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)衡器 。
本次回購符合《上市公司股份回購規(guī)則》第八條及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號一一回購股份》第十條規(guī)定的條件：
（1）公司股票上市已滿六個(gè)月衡器 。
（2）公司最近一年無重大違法行為衡器 。
（3）回購股份后，公司具備債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營能力衡器 。
（4）回購股份后，公司的股權(quán)分布原則上應(yīng)當(dāng)符合上市條件衡器 。
（5）中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）和深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）規(guī)定的其他條件衡器 。
（三）回購股份的方式
表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)衡器 。
本次回購將通過深交所交易系統(tǒng)以集中競價(jià)交易的方式實(shí)施衡器 。
（四）回購股份的價(jià)格區(qū)間
表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)衡器 。
本次擬回購的股份價(jià)格不超過35元/股（含），未超過董事會(huì)審議通過本次回購股份決議前三十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的150%衡器 。
董事會(huì)決議日至回購?fù)瓿汕?，如公司?shí)施派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股票拆細(xì)、縮股、配股及其他除權(quán)除息事項(xiàng)，自股價(jià)除權(quán)除息之日起，按照中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整回購價(jià)格上限衡器 。
（五）擬回購股份的種類、用途、數(shù)量、占公司總股本的比例及擬用于回購的資金總額
表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)衡器 。
1、本次擬回購股份的種類
截至目前，公司已發(fā)行在外的人民幣普通股（A股）股票衡器 。
2、本次擬回購股份的用途
實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃衡器 。（公司如未能在股份回購?fù)瓿芍?6個(gè)月內(nèi)實(shí)施前述用途，未使用部分將履行相關(guān)程序予以注銷）
3、本次擬回購股份的數(shù)量、占公司總股本的比例及擬用于回購的資金總額
本次擬用于回購的資金總額為不低于人民幣6,000萬元（含）且不超過人民幣12,000萬元（含）衡器 。
按回購資金總額上限人民幣12,000萬元和回購股份價(jià)格上限35元/股測算，預(yù)計(jì)回購股份數(shù)量約為3,428,571股，約占目前公司總股本的2.60%；按回購總金額下限人民幣6,000萬元和回購股份價(jià)格上限35元/股測算，預(yù)計(jì)回購股份數(shù)量約為1,714,285股，約占目前公司總股本的1.30%衡器 。（具體回購數(shù)量以回購期滿時(shí)實(shí)際回購的股份數(shù)量為準(zhǔn)）
（六）回購股份的資金來源
表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)衡器 。
本次回購股份的資金來源為公司自有資金及/或中國銀行股份有限公司中山分行（以下簡稱“中國銀行”）提供的股票回購專項(xiàng)貸款衡器 。
根據(jù)中國人民銀行聯(lián)合金融監(jiān)管總局、中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于設(shè)立股票回購增持再貸款有關(guān)事宜的通知》的指導(dǎo)意見，公司符合股票回購增持再貸款的條件，積極響應(yīng)決策部署，近日取得了中國銀行出具的《貸款承諾函》，中國銀行將為公司提供不超過10,000萬元的貸款資金專項(xiàng)用于公司股票回購，貸款期限不超過3年衡器 。
（七）回購股份的實(shí)施期限
表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)衡器 。
1、本次回購股份的實(shí)施期限自公司董事會(huì)審議通過本次回購方案之日起12個(gè)月內(nèi)，公司董事會(huì)將在回購期限內(nèi)根據(jù)市場情況擇機(jī)做出回購決策并予以實(shí)施衡器 。
如果在回購期限內(nèi)觸及以下條件衡器 ，則回購期限提前屆滿：
①如果在回購期限內(nèi)回購資金使用金額達(dá)到最高限額，則回購方案實(shí)施完畢，即回購期限自該日起提前屆滿衡器 。
②如公司董事會(huì)決定終止本回購方案，則回購期限自董事會(huì)決議終止本回購方案之日起提前屆滿衡器 。
③中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情形衡器 。
2、公司不得在下列期間回購股份：
①自可能對本公司證券及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或者在決策過程中衡器 ，至依法披露之日內(nèi)；
②中國證監(jiān)會(huì)和本所規(guī)定的其他情形衡器 。
3、公司回購股份應(yīng)當(dāng)符合下列要求：
①委托價(jià)格不得為公司股票當(dāng)日交易漲幅限制的價(jià)格；
②不得在深交所開盤集合競價(jià)、收盤集合競價(jià)及股票價(jià)格無漲跌幅限制的交易日內(nèi)進(jìn)行股份回購的委托；
③中國證監(jiān)會(huì)和深交所規(guī)定的其他要求衡器 。
（八）本次回購股份事宜的具體授權(quán)
表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)衡器 。
為順利實(shí)施公司本次回購股份方案衡器 ，董事會(huì)授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理本次股份回購相關(guān)事宜，授權(quán)內(nèi)容及范圍包括但不限于：
1、授權(quán)公司管理層在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)衡器 ，根據(jù)公司和市場情況，制定、調(diào)整本次回購股份的具體實(shí)施方案，并在回購期限內(nèi)擇機(jī)回購股份，包括回購股份的時(shí)間、價(jià)格和數(shù)量等；
2、設(shè)立回購專用證券賬戶及辦理其衡器 他相關(guān)業(yè)務(wù)；
3、制作、修改、補(bǔ)充、簽署、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行本次回購股份過程中發(fā)生的一切協(xié)議、合同和文件衡器 ，并進(jìn)行相關(guān)申報(bào)；
4、依據(jù)相關(guān)規(guī)定辦理其他以上雖未列明但為本次股份回購所必須的事宜衡器 。
上述授權(quán)自公司董事會(huì)審議通過之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止衡器 。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）的《關(guān)于回購公司股份方案的公告》衡器 。
三、備查文件
公司《第七屆董事會(huì)第3次會(huì)議決議》衡器 。
特此公告衡器 。
廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇二五年四月二十一日
證券代碼：002870 證券簡稱：香山股份 公告編號：2025-022
廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于回購公司股份方案的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏衡器 。
重要提示：
1、廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬使用公司自有資金及/或股票回購專項(xiàng)貸款，以集中競價(jià)交易方式回購公司部分已發(fā)行的人民幣普通股（A股）股份，用于實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃衡器 。本次回購金額不低于人民幣6,000萬元（含）且不超過人民幣12,000萬元（含），按回購資金總額上限人民幣12,000萬元和回購股份價(jià)格上限35元/股測算，預(yù)計(jì)回購股份數(shù)量約為3,428,571股，約占目前公司總股本的2.60%；按回購總金額下限人民幣6,000萬元和回購股份價(jià)格上限35元/股測算，預(yù)計(jì)回購股份數(shù)量約為1,714,285股，約占目前公司總股本的1.30%。（具體回購金額及回購數(shù)量以回購期滿時(shí)實(shí)際使用的資金和回購的股份數(shù)量為準(zhǔn)）。回購股份期限為自公司董事會(huì)審議通過本次回購股份方案之日起12個(gè)月內(nèi)。
2、公司將在回購期限內(nèi)根據(jù)相關(guān)規(guī)定和市場情況，擇機(jī)做出決策并予以實(shí)施衡器 。本次回購不會(huì)對公司的經(jīng)營、財(cái)務(wù)和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司的上市地位。
3、本次回購經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后，尚存在因公司股票價(jià)格持續(xù)超出回購方案披露的回購價(jià)格上限，導(dǎo)致回購方案無法實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；因回購股份所需資金未能及時(shí)籌措到位，導(dǎo)致回購方案無法按計(jì)劃實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；因公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況、外部客觀情況發(fā)生重大變化，或其他因素導(dǎo)致公司董事會(huì)決定終止本次回購方案、公司不符合法律法規(guī)規(guī)定的回購股份條件等而無法實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；因員工持股計(jì)劃方案或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃方案未能經(jīng)董事會(huì)和股東大會(huì)等決策機(jī)構(gòu)審議通過等原因，導(dǎo)致已回購股票無法全部授出的風(fēng)險(xiǎn)衡器 。
以上敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)衡器 ！
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股份回購規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9 號一一回購股份》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司《章程》等有關(guān)規(guī)定，公司于2025年4月18日召開了第七屆董事會(huì)第3次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購公司股份方案的議案》衡器 。現(xiàn)將本次回購事項(xiàng)相關(guān)內(nèi)容公告如下：
一、回購方案的主要內(nèi)容
（一）回購股份的目的
基于對公司未來發(fā)展前景的信心和對公司價(jià)值的認(rèn)可，為維護(hù)廣大投資者合法權(quán)益，增強(qiáng)投資者信心，進(jìn)一步完善公司長效激勵(lì)機(jī)制，激發(fā)關(guān)鍵管理人員、技術(shù)及業(yè)務(wù)骨干等人才的工作熱情，促進(jìn)公司長期健康發(fā)展衡器 。結(jié)合公司當(dāng)前的財(cái)務(wù)和經(jīng)營狀況，公司將回購部分股份用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。
（二）回購股份符合相關(guān)條件
本次回購符合《上市公司股份回購規(guī)則》第八條及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號一一回購股份》第十條規(guī)定的條件：
（1）公司股票上市已滿六個(gè)月衡器 。
（2）公司最近一年無重大違法行為衡器 。
（3）回購股份后，公司具備債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營能力衡器 。
（4）回購股份后，公司的股權(quán)分布原則上應(yīng)當(dāng)符合上市條件衡器 。
（5）中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）和深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）規(guī)定的其他條件衡器 。
（三）回購股份的方式
本次回購將通過深交所交易系統(tǒng)以集中競價(jià)交易的方式實(shí)施衡器 。
（四）回購股份的價(jià)格區(qū)間
本次擬回購的股份價(jià)格不超過35元/股（含），未超過董事會(huì)審議通過本次回購股份決議前三十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的150%衡器 。
董事會(huì)決議日至回購?fù)瓿汕?，如公司?shí)施派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股票拆細(xì)、縮股、配股及其他除權(quán)除息事項(xiàng)，自股價(jià)除權(quán)除息之日起，按照中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整回購價(jià)格上限衡器 。
（五）擬回購股份的種類、用途、數(shù)量、占公司總股本的比例及擬用于回購的資金總額
1、本次擬回購股份的種類
截至目前，公司已發(fā)行在外的人民幣普通股（A股）股票衡器 。
2、本次擬回購股份的用途
實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃衡器 。（公司如未能在股份回購?fù)瓿芍?6個(gè)月內(nèi)實(shí)施前述用途，未使用部分將履行相關(guān)程序予以注銷）
3、本次擬回購股份的數(shù)量、占公司總股本的比例及擬用于回購的資金總額
本次擬用于回購的資金總額為不低于人民幣6,000萬元（含）且不超過人民幣12,000萬元（含）衡器 。
按回購資金總額上限人民幣12,000萬元和回購股份價(jià)格上限35元/股測算，預(yù)計(jì)回購股份數(shù)量約為3,428,571股，約占目前公司總股本的2.60%；按回購總金額下限人民幣6,000萬元和回購股份價(jià)格上限35元/股測算，預(yù)計(jì)回購股份數(shù)量約為1,714,285股，約占目前公司總股本的1.30%衡器 。（具體回購數(shù)量以回購期滿時(shí)實(shí)際回購的股份數(shù)量為準(zhǔn)）
（六）回購股份的資金來源
本次回購股份的資金來源為公司自有資金及/或中國銀行股份有限公司中山分行（以下簡稱“中國銀行”）提供的股票回購專項(xiàng)貸款衡器 。
根據(jù)中國人民銀行聯(lián)合金融監(jiān)管總局、中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于設(shè)立股票回購增持再貸款有關(guān)事宜的通知》的指導(dǎo)意見，公司符合股票回購增持再貸款的條件，積極響應(yīng)決策部署，近日取得了中國銀行出具的《貸款承諾函》，中國銀行將為公司提供不超過10,000萬元的貸款資金專項(xiàng)用于公司股票回購，貸款期限不超過3年衡器 。
（七）回購股份的實(shí)施期限
1、本次回購股份的實(shí)施期限自公司董事會(huì)審議通過本次回購方案之日起12個(gè)月內(nèi)，公司董事會(huì)將在回購期限內(nèi)根據(jù)市場情況擇機(jī)做出回購決策并予以實(shí)施衡器 。
如果在回購期限內(nèi)觸及以下條件衡器 ，則回購期限提前屆滿：
①如果在回購期限內(nèi)回購資金使用金額達(dá)到最高限額，則回購方案實(shí)施完畢，即回購期限自該日起提前屆滿衡器 。
②如公司董事會(huì)決定終止本回購方案，則回購期限自董事會(huì)決議終止本回購方案之日起提前屆滿衡器 。
③中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情形衡器 。
2、公司不得在下列期間回購股份：
①自可能對本公司證券及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或者在決策過程中衡器 ，至依法披露之日內(nèi)；
②中國證監(jiān)會(huì)和本所規(guī)定的其他情形衡器 。
3、公司回購股份應(yīng)當(dāng)符合下列要求：
①委托價(jià)格不得為公司股票當(dāng)日交易漲幅限制的價(jià)格；
②不得在深交所開盤集合競價(jià)、收盤集合競價(jià)及股票價(jià)格無漲跌幅限制的交易日內(nèi)進(jìn)行股份回購的委托；
③中國證監(jiān)會(huì)和深交所規(guī)定的其他要求衡器 。
（八）預(yù)計(jì)回購?fù)瓿珊蠊竟杀窘Y(jié)構(gòu)變動(dòng)情況
注1：回購前的股份基準(zhǔn)日為2025年3月31日衡器 。
注2：上述變動(dòng)情況暫未考慮其他因素影響，具體回購股份的數(shù)量以回購期滿時(shí)實(shí)際回購的股份數(shù)量為準(zhǔn)衡器 。
本次回購方案實(shí)施完成后，社會(huì)公眾持有的股份占公司股份總數(shù)的比例仍為10%以上，不會(huì)導(dǎo)致公司的股權(quán)分布不符合上市條件，本次回購不會(huì)影響公司的上市地位，不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化衡器 。
（九）管理層關(guān)于本次回購股份對公司經(jīng)營、財(cái)務(wù)、研發(fā)、債務(wù)履行能力、未來發(fā)展影響和維持上市地位等情況的分析衡器 ，全體董事關(guān)于本次回購股份不會(huì)損害上市公司的債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營能力的承諾
截至2024年12月31日，公司經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為人民幣8,136,121,250.11元，貨幣資金為人民幣966,827,541.74元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為人民幣1,605,447,064.91元，公司資產(chǎn)負(fù)債率66.39%衡器 。假設(shè)按照擬回購金額上限人民幣12,000萬元測算，約占公司2024年12月31日總資產(chǎn)的1.47%，約占公司歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的7.47%，比重均較小，不會(huì)對公司的經(jīng)營活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況、研發(fā)、債務(wù)履行能力和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響。
公司全體董事承諾在本次回購股份事項(xiàng)中將誠實(shí)守信、勤勉盡責(zé)，維護(hù)公司和股東利益，本次回購不會(huì)損害公司的債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營能力衡器 。
（十）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員衡器 ，控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人在董事會(huì)作出回購股份決議前六個(gè)月內(nèi)買賣本公司股份的情況，回購期間的增減持計(jì)劃；持股5%以上股東及其一致行動(dòng)人未來六個(gè)月的減持計(jì)劃
基于對上市公司長期投資價(jià)值的認(rèn)可及未來發(fā)展前景的信心，公司控股股東寧波均勝電子股價(jià)有限公司自2024年10至2025年4月通過深圳證券交易所系統(tǒng)，以集中競價(jià)和大宗交易的方式累計(jì)增持公司股份14,689,700股，占公司總股本比例的11.1222%，其主要增持情況詳見公司在指定信息披露媒體已披露的《關(guān)于持股5%以上股東增持股份計(jì)劃實(shí)施完成暨擬繼續(xù)增持公司股份計(jì)劃的公告》（公告編號：2024-046）、《關(guān)于持股5%以上股東調(diào)整增持股份計(jì)劃暨增加增持金額的公告》（公告編號：2024-058）、《關(guān)于股東增持計(jì)劃的進(jìn)展情況暨權(quán)益變動(dòng)的提示性公告》（公告編號：2024-059）、《關(guān)于持股5%以上股東增持比例超過1%暨增持計(jì)劃實(shí)施完成的提示性公告》（公告編號：2024-061）、《關(guān)于股東增持計(jì)劃的進(jìn)展情況暨權(quán)益變動(dòng)的提示性公告》（公告編號：2024-059）、《關(guān)于股東增持公司股份計(jì)劃暨獲得增持資金貸款支持的公告》（公告編號：2024-079）、《關(guān)于控股股東增持計(jì)劃實(shí)施完成的公告》（公告編號：2025-018）等相關(guān)公告衡器 。
除上述增持情況外，在董事會(huì)作出回購股份決議前六個(gè)月內(nèi)，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人均不存在其他買賣本公司股份的情況，亦不存在單獨(dú)或者與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易及操縱市場的行為衡器 。
公司已分別向董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人和持股5%以上股東發(fā)出關(guān)于在未來3個(gè)月、6個(gè)月是否存在減持計(jì)劃的問詢衡器 。公司收到的回復(fù)如下：公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人在未來3個(gè)月、6個(gè)月不存在減持計(jì)劃；公司持股5%以上股東趙玉昆、陳博回復(fù)“本人目前尚無明確的增減持計(jì)劃，但不排除在回購期間、未來3個(gè)月、未來6個(gè)月根據(jù)證券市場整體狀況進(jìn)行增減公司股份的可能，若未來發(fā)生相關(guān)權(quán)益變動(dòng)事項(xiàng)，本人將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時(shí)履行信息披露及其他相關(guān)義務(wù)”。以上敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)！
（十一）本次回購股份方案提議人的基本情況及提議時(shí)間、提議理由衡器 ，提議人及其一致行動(dòng)人在提議前六個(gè)月內(nèi)買賣本公司股份的情況，以及在回購期間的增減持計(jì)劃
1、2025年4月18日，公司第七屆董事會(huì)第3次會(huì)議審議通過了《關(guān)于回購公司股份方案的議案》，基于對公司未來發(fā)展前景的信心和對公司價(jià)值的認(rèn)可，為維護(hù)廣大投資者合法權(quán)益，增強(qiáng)投資者信心，進(jìn)一步完善公司長效激勵(lì)機(jī)制，激發(fā)關(guān)鍵管理人員、技術(shù)及業(yè)務(wù)骨干等人才的工作熱情，促進(jìn)公司長期健康發(fā)展衡器 。結(jié)合公司當(dāng)前的財(cái)務(wù)和經(jīng)營狀況，同意公司回購部分股份用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。
2、買賣公司股份情況及回購期間增減持計(jì)劃：不適用衡器 。
（十二）回購股份后依法注銷或者轉(zhuǎn)讓以及防范侵害債權(quán)人利益的相關(guān)安排
本次擬回購的股份將全部用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃衡器 。公司如未能在股份回購?fù)瓿芍笕陜?nèi)實(shí)施前述用途，將就該等未使用部分將履行相關(guān)程序予以注銷，減少公司注冊資本。公司屆時(shí)將根據(jù)具體實(shí)施情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，并將按照《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)的要求履行債權(quán)人通知等程序。
（十三）對董事會(huì)辦理本次回購股份事宜的具體授權(quán)
根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次回購股份事項(xiàng)經(jīng)公司三分之二以上董事出席的董事會(huì)審議通過即可，無需提交公司股東大會(huì)審議衡器 。
二、董事會(huì)審議回購股份方案的情況
本次回購股份方案已經(jīng)公司全體董事出席的第七屆董事會(huì)第3次會(huì)議三分之二以上董事審議通過，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，本次回購股份在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議衡器 。
三、關(guān)于辦理本次回購股份事宜的具體授權(quán)
為順利實(shí)施公司本次回購股份方案衡器 ，董事會(huì)授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理本次股份回購相關(guān)事宜，授權(quán)內(nèi)容及范圍包括但不限于：
1、授權(quán)公司管理層在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)衡器 ，根據(jù)公司和市場情況，制定、調(diào)整本次回購股份的具體實(shí)施方案，并在回購期限內(nèi)擇機(jī)回購股份，包括回購股份的時(shí)間、價(jià)格和數(shù)量等；
2、設(shè)立回購專用證券賬戶及辦理其衡器 他相關(guān)業(yè)務(wù)；
3、制作、修改、補(bǔ)充、簽署、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行本次回購股份過程中發(fā)生的一切協(xié)議、合同和文件衡器 ，并進(jìn)行相關(guān)申報(bào)；
4、依據(jù)相關(guān)規(guī)定辦理其他以上雖未列明但為本次股份回購所必須的事宜衡器 。
上述授權(quán)自公司董事會(huì)審議通過之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止衡器 。
四、回購方案的風(fēng)險(xiǎn)提示
1、本次回購經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后，尚存在因公司股票價(jià)格持續(xù)超出回購方案披露的回購價(jià)格上限，導(dǎo)致回購方案無法實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)衡器 。
2、本次回購股份的資金來源為公司自有資金及/或股票回購專項(xiàng)資金，存在回購股份所需資金未能及時(shí)籌措到位，導(dǎo)致回購方案無法按計(jì)劃實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)衡器 。
3、本次回購存在因公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況、外部客觀情況發(fā)生重大變化，或其他因素導(dǎo)致公司董事會(huì)決定終止本次回購方案、公司不符合法律法規(guī)規(guī)定的回購股份條件等而無法實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)衡器 。
4、本次回購股份將用于公司員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，存在因員工持股計(jì)劃方案或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃方案未能經(jīng)董事會(huì)和股東大會(huì)等決策機(jī)構(gòu)審議通過、激勵(lì)對象放棄認(rèn)購等原因，導(dǎo)致已回購股票無法全部授出的風(fēng)險(xiǎn)衡器 。
公司將在回購期限內(nèi)根據(jù)市場情況擇機(jī)做出回購決策并予以實(shí)施，并根據(jù)回購事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)衡器 。
五、備查文件
1、《第七屆董事會(huì)第3次會(huì)議決議》；
2、《廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司董事關(guān)于回購公司股份不會(huì)損害上市公司的債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營能力的承諾》；
3、中國銀行股份有限公司中山分行出具的《貸款承諾函》衡器 。
特此公告衡器 。
廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇二五年四月二十一日