證券代碼：002870 證券簡稱：香山股份 公告編號：2025-028

廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司

第七屆監(jiān)事會第4次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏衡器 。

一、會議召開情況

2025年4月28日，廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第4次會議在公司會議室以現(xiàn)場方式召開衡器 。關(guān)于本次會議的通知已于2025年4月25日以傳真、電子郵件、專人送達(dá)的方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會議應(yīng)參加監(jiān)事3人，實(shí)際參加監(jiān)事3人。

會議由公司監(jiān)事會主席趙文麗女士主持，公司董事及高級管理人員列席會議衡器 。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議衡器 ，審議通過如下議案：

（一）審議通過《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行股票條件的議案》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)衡器 。

本議案尚需提交股東會審議衡器 。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律法規(guī)，經(jīng)對公司實(shí)際情況逐項(xiàng)自查，認(rèn)為公司各項(xiàng)條件滿足現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文件中關(guān)于向特定對象發(fā)行股票的有關(guān)規(guī)定，具備向特定對象發(fā)行股票的資格和條件衡器 。

（二）逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于公司2025年度向特定對象發(fā)行股票方案的議案》

（1）發(fā)行股票的種類和面值

本次向特定對象發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元衡器 。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)衡器 。

本議案尚需提交股東會審議衡器 。

（2）發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

本次發(fā)行股票全部采取向特定對象發(fā)行的方式，在獲得深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）審核通過，并取得中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）注冊的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行衡器 。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)衡器 。

本議案尚需提交股東會審議衡器 。

（3）發(fā)行對象及認(rèn)購方式

本次發(fā)行的發(fā)行對象為寧波均勝電子股份有限公司（以下簡稱“均勝電子”），為發(fā)行人的控股股東衡器 。發(fā)行對象將以現(xiàn)金認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)衡器 。

本議案尚需提交股東會審議衡器 。

（4）定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第七屆董事會第5次會議決議公告日衡器 。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為24.69元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（不含定價(jià)基準(zhǔn)日，下同）公司股票交易均價(jià)的80%衡器 。（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日發(fā)行人股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日發(fā)行人股票交易總量）。

若公司股票在本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整衡器 。調(diào)整方式如下：

1、派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D

2、分配股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)

3、兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0-D）/(1+N)

其中，P0為調(diào)整前認(rèn)購價(jià)格，D為每股派發(fā)現(xiàn)金股利，N為每股分配股票股利或轉(zhuǎn)增股本數(shù)，P1為調(diào)整后發(fā)行價(jià)格衡器 。

如根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管政策變化或發(fā)行申請文件的要求等情況需對本次發(fā)行的價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，發(fā)行人可根據(jù)前述要求確定新的發(fā)行價(jià)格衡器 。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)衡器 。

本議案尚需提交股東會審議衡器 。

（5）發(fā)行數(shù)量

本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量不超過32,879,402股（含本數(shù)），未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%衡器 。本次發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，不足一股的，舍去取整。

最終發(fā)行數(shù)量將由公司股東會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)股東會的授權(quán)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊的發(fā)行方案協(xié)商確定衡器 。

若公司在關(guān)于本次發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行的股票數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整衡器 。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)衡器 。

本議案尚需提交股東會審議衡器 。

（6）限售期

均勝電子于本次發(fā)行完成前持有的香山股份股票將與本次發(fā)行所認(rèn)購的新增股份適用相同的股份鎖定期進(jìn)行鎖定，自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓、出售或者以其他任何方式處置衡器 。均勝電子應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會、深交所的相關(guān)規(guī)定按照發(fā)行人要求就本次向特定對象發(fā)行股票中認(rèn)購的股票出具相關(guān)鎖定承諾，并辦理相關(guān)股票鎖定事宜。若所認(rèn)購股票的鎖定期與中國證監(jiān)會、深交所等監(jiān)管部門的規(guī)定不相符，則鎖定期將根據(jù)相關(guān)監(jiān)管部門的規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。均勝電子所持有的香山股份股票因發(fā)行人分配股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增等情形所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述鎖定安排。

上述鎖定期滿后，該等股票的解鎖及減持將按中國證監(jiān)會及深交所的規(guī)定執(zhí)行衡器 。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)衡器 。

本議案尚需提交股東會審議衡器 。

（7）募集資金金額及用途

本次發(fā)行擬募集資金總額不超過81,179.24萬元（含本數(shù)，募集資金總額已扣減前次募集資金中用于補(bǔ)充流動資金金額超出前次募集資金總額30%的部分），扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動資金衡器 。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)衡器 。

本議案尚需提交股東會審議衡器 。

（8）上市地點(diǎn)

本次發(fā)行的股票將在深交所主板上市交易衡器 。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)衡器 。

本議案尚需提交股東會審議衡器 。

（9）本次發(fā)行前滾存未分配利潤的安排

本次發(fā)行完成前的滾存未分配利潤將由本次發(fā)行完成后新老股東按照持股比例共享衡器 。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)衡器 。

本議案尚需提交股東會審議衡器 。

（10）發(fā)行決議有效期

本次發(fā)行決議有效期為自公司股東會審議通過本次發(fā)行股票議案之日起12個(gè)月內(nèi)有效衡器 。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)衡器 。

本議案尚需提交股東會審議衡器 。

（三）審議通過《關(guān)于〈公司2025年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告〉的議案》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)衡器 。

本議案尚需提交股東會審議衡器 。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司具體情況，公司編制了《廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司2025年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告》衡器 。

具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告》衡器 。

（四）審議通過《關(guān)于〈公司2025年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案〉的議案》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)衡器 。

本議案尚需提交股東會審議衡器 。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，同意公司編制的《廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司2025年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案》衡器 。

具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案》衡器 。

（五）審議通過《關(guān)于〈公司2025年度向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告〉的議案》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)衡器 。

本議案尚需提交股東會審議衡器 。

為確保公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金能夠合理、安全、高效地使用，結(jié)合公司具體情況，根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)的要求，公司編制了《廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司2025年度向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》衡器 。監(jiān)事會認(rèn)為，本次向特定對象發(fā)行股票募集資金使用符合公司整體發(fā)展規(guī)劃及相關(guān)政策和法律法規(guī)要求，可以更好地滿足公司日常生產(chǎn)運(yùn)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，有利于提升公司的盈利能力，增強(qiáng)公司的運(yùn)營能力和市場競爭能力，推動公司長期可持續(xù)發(fā)展。因此，本次募集資金使用具有必要性和可行性，符合公司及全體股東的利益。

具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（年度向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》衡器 。

（六）審議通過《關(guān)于〈公司前次募集資金使用情況報(bào)告〉的議案》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)衡器 。

本議案尚需提交股東會審議衡器 。

根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《監(jiān)管規(guī)則適用指引一發(fā)行類第7號》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，公司編制了《前次募集資金使用情況報(bào)告》，對以前年度募集資金實(shí)際使用情況進(jìn)行了詳細(xì)說明衡器 。畢馬威華振會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對《廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告》進(jìn)行鑒證，并出具《前次募集資金使用情況報(bào)告的鑒證報(bào)告》。

具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（）的《廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告》和畢馬威華振會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《前次募集資金使用情況報(bào)告的鑒證報(bào)告》衡器 。

（七）審議通過《關(guān)于公司2025年度向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾的議案》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)衡器 。

本議案尚需提交股東會審議衡器 。

根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)〔2013〕110號）、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)〔2014〕17號）以及《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告〔2015〕31號）等規(guī)定，為保障中小投資者利益，公司就本次向特定對象發(fā)行股票對即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了分析，并擬定了填補(bǔ)回報(bào)的具體措施衡器 。公司的相關(guān)主體就保證發(fā)行人填補(bǔ)即期回報(bào)措施切實(shí)履行作出了承諾。

具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（股股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的公告》衡器 。

（八）審議通過《關(guān)于公司與認(rèn)購對象簽署〈附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議〉暨本次發(fā)行涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)衡器 。

本議案尚需提交股東會審議衡器 。

就公司本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜，公司擬與均勝電子簽署《附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議》，均勝電子為公司控股股東，簽訂該協(xié)議構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易衡器 。

具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（）的《廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司與特定對象簽署附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告》衡器 。

（九）審議通過《關(guān)于提請股東會批準(zhǔn)認(rèn)購對象免于發(fā)出要約的議案》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)衡器 。

本議案尚需提交股東會審議衡器 。

本次發(fā)行認(rèn)購對象均勝電子系公司控股股東，本次發(fā)行前，均勝電子持有公司股份39,621,600股，持股比例為29.9992%，按本次股票發(fā)行上限計(jì)算，均勝電子認(rèn)購公司32,879,402股股份，本次發(fā)行完成后，均勝電子合計(jì)持有公司72,501,002股股份，占公司總股本超過30%衡器 。

根據(jù)《上市公司收購管理辦法》第六十三條投資者可以免于發(fā)出要約的情形之“（三）經(jīng)上市公司股東會非關(guān)聯(lián)股東批準(zhǔn)，投資者取得上市公司向其發(fā)行的新股，導(dǎo)致其在該公司擁有權(quán)益的股份超過該公司已發(fā)行股份的30%，投資者承諾3年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本次向其發(fā)行的新股，且公司股東會同意投資者免于發(fā)出要約”的相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行對象均勝電子已承諾本次發(fā)行中所取得的股份自本次發(fā)行完成之日起36個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，待公司股東會非關(guān)聯(lián)股東批準(zhǔn)后，可免于發(fā)出要約衡器 。同意公司董事會提請股東會批準(zhǔn)認(rèn)購對象免于發(fā)出要約。

具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（）的《廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司關(guān)于提請股東會批準(zhǔn)認(rèn)購對象免于發(fā)出要約的公告》衡器 。

（十）審議通過《關(guān)于制定公司〈未來三年（2025-2027年）股東回報(bào)規(guī)劃〉的議案》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)衡器 。

本議案尚需提交股東會審議衡器 。

為建立科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的股東回報(bào)機(jī)制，增加利潤分配政策決策的透明度和可操作性，積極回報(bào)投資者，切實(shí)保護(hù)中小投資者的合法權(quán)益，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號一上市公司現(xiàn)金分紅（2025修訂）》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司結(jié)合實(shí)際情況制定了《未來三年（2025-2027年）股東回報(bào)規(guī)劃》衡器 。

具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（年）股東回報(bào)規(guī)劃》衡器 。

（十一）審議通過公司《關(guān)于修訂〈公司章程〉及其附件的議案》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)衡器 。

本議案尚需提交公司股東會審議衡器 。

同意公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件等有關(guān)規(guī)定，對《公司章程》及其附件《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》進(jìn)行全面修訂，并廢止《監(jiān)事會議事規(guī)則》衡器 。

修訂后的《廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司章程》《廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司股東會議事規(guī)則》《廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司董事會議事規(guī)則》同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（）衡器 。

三、備查文件

公司第七屆監(jiān)事會第4次會議決議衡器 。

特此公告衡器 。

廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會

二〇二五年四月二十八日

證券代碼：002870 證券簡稱：香山股份 公告編號：2025-029

廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司

第七屆董事會第5次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏衡器 。

一、會議召開情況

2025年4月28日，廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第5次會議在公司會議室以現(xiàn)場及通訊方式召開衡器 。關(guān)于本次會議的通知已于2025年4月25日以傳真、電子郵件、專人送達(dá)的方式送達(dá)各位董事。本次會議應(yīng)參加董事8人，實(shí)際參加董事8名。會議由公司董事長劉玉達(dá)先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事認(rèn)真審議衡器 ，會議以投票表決的方式表決審議通過如下議案：

（一）審議通過《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行股票條件的議案》

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)衡器 。

本議案已經(jīng)公司獨(dú)立董事專門會議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意見衡器 。

本議案尚需提交股東會審議衡器 。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律法規(guī)，經(jīng)對公司實(shí)際情況逐項(xiàng)自查，認(rèn)為公司各項(xiàng)條件滿足現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文件中關(guān)于向特定對象發(fā)行股票的有關(guān)規(guī)定，具備向特定對象發(fā)行股票的資格和條件衡器 。

（二）逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于公司2025年度向特定對象發(fā)行股票方案的議案》

（1）發(fā)行股票的種類和面值

本次向特定對象發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元衡器 。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)衡器 。

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事郭志明對此項(xiàng)議案回避表決衡器 。

本議案已經(jīng)公司獨(dú)立董事專門會議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意見衡器 。

本議案尚需提交股東會審議衡器 。

（2）發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

本次發(fā)行股票全部采取向特定對象發(fā)行的方式，在獲得深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）審核通過，并取得中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）同意注冊的批復(fù)后的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行衡器 。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)衡器 。

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事郭志明對此項(xiàng)議案回避表決衡器 。

本議案已經(jīng)公司獨(dú)立董事專門會議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意見衡器 。

本議案尚需提交股東會審議衡器 。

（3）發(fā)行對象及認(rèn)購方式

本次發(fā)行的發(fā)行對象為寧波均勝電子股份有限公司（以下簡稱“均勝電子”），為發(fā)行人的控股股東衡器 。發(fā)行對象將以現(xiàn)金認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)衡器 。

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事郭志明對此項(xiàng)議案回避表決衡器 。

本議案已經(jīng)公司獨(dú)立董事專門會議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意見衡器 。

本議案尚需提交股東會審議衡器 。

（4）定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第七屆董事會第5次會議決議公告日衡器 。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為24.69元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（不含定價(jià)基準(zhǔn)日，下同）公司股票交易均價(jià)的80%衡器 。（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日發(fā)行人股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日發(fā)行人股票交易總量）。

若公司股票在本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整衡器 。調(diào)整方式如下：

1、派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D

2、分配股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)

3、兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0-D）/(1+N)

其中，P0為調(diào)整前認(rèn)購價(jià)格，D為每股派發(fā)現(xiàn)金股利，N為每股分配股票股利或轉(zhuǎn)增股本數(shù)，P1為調(diào)整后發(fā)行價(jià)格衡器 。

如根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管政策變化或發(fā)行申請文件的要求等情況需對本次發(fā)行的價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，發(fā)行人可根據(jù)前述要求確定新的發(fā)行價(jià)格衡器 。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)衡器 。

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事郭志明對此項(xiàng)議案回避表決衡器 。

本議案已經(jīng)公司獨(dú)立董事專門會議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意見衡器 。

本議案尚需提交股東會審議衡器 。

（5）發(fā)行數(shù)量

本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量不超過32,879,402股（含本數(shù)），未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%衡器 。本次發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，不足一股的，舍去取整。

最終發(fā)行數(shù)量將由公司股東會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)股東會的授權(quán)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊的發(fā)行方案協(xié)商確定衡器 。

若公司在關(guān)于本次發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行的股票數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整衡器 。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)衡器 。

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事郭志明對此項(xiàng)議案回避表決衡器 。

本議案已經(jīng)公司獨(dú)立董事專門會議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意見衡器 。

本議案尚需提交股東會審議衡器 。

（6）限售期

均勝電子于本次發(fā)行完成前持有的香山股份股票將與本次發(fā)行所認(rèn)購的新增股份適用相同的股份鎖定期進(jìn)行鎖定，自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓、出售或者以其他任何方式處置衡器 。均勝電子應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會、深交所的相關(guān)規(guī)定按照發(fā)行人要求就本次向特定對象發(fā)行股票中認(rèn)購的股票出具相關(guān)鎖定承諾，并辦理相關(guān)股票鎖定事宜。若所認(rèn)購股票的鎖定期與中國證監(jiān)會、深交所等監(jiān)管部門的規(guī)定不相符，則鎖定期將根據(jù)相關(guān)監(jiān)管部門的規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。均勝電子所持有的香山股份股票因發(fā)行人分配股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增等情形所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述鎖定安排。

上述鎖定期滿后，該等股票的解鎖及減持將按中國證監(jiān)會及深交所的規(guī)定執(zhí)行衡器 。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)衡器 。

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事郭志明對此項(xiàng)議案回避表決衡器 。

本議案已經(jīng)公司獨(dú)立董事專門會議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意見衡器 。

本議案尚需提交股東會審議衡器 。

（7）募集資金金額及用途

本次發(fā)行擬募集資金總額不超過81,179.24萬元（含本數(shù)，募集資金總額已扣減前次募集資金中用于補(bǔ)充流動資金金額超出前次募集資金總額30%的部分），扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動資金衡器 。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)衡器 。

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事郭志明對此項(xiàng)議案回避表決衡器 。

本議案已經(jīng)公司獨(dú)立董事專門會議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意見衡器 。

本議案尚需提交股東會審議衡器 。

（8）上市地點(diǎn)

本次發(fā)行的股票將在深交所主板上市交易衡器 。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)衡器 。

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事郭志明對此項(xiàng)議案回避表決衡器 。

本議案已經(jīng)公司獨(dú)立董事專門會議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意見衡器 。

本議案尚需提交股東會審議衡器 。

（9）本次發(fā)行前滾存未分配利潤的安排

本次發(fā)行完成前的滾存未分配利潤將由本次發(fā)行完成后新老股東按照持股比例共享衡器 。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)衡器 。

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事郭志明對此項(xiàng)議案回避表決衡器 。

本議案已經(jīng)公司獨(dú)立董事專門會議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意見衡器 。

本議案尚需提交股東會審議衡器 。

（10）發(fā)行決議有效期

本次發(fā)行決議有效期為自公司股東會審議通過本次發(fā)行股票議案之日起12個(gè)月內(nèi)有效衡器 。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)衡器 。

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事郭志明對此項(xiàng)議案回避表決衡器 。

本議案已經(jīng)公司獨(dú)立董事專門會議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意見衡器 。

本議案尚需提交股東會審議衡器 。

（三）審議通過《關(guān)于〈公司2025年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告〉的議案》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)衡器 。

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事郭志明對此項(xiàng)議案回避表決衡器 。

本議案已經(jīng)公司獨(dú)立董事專門會議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意見衡器 。

本議案尚需提交股東會審議衡器 。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司具體情況，公司編制了《廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司2025年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告》衡器 。

具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告》衡器 。

（四）審議通過《關(guān)于〈公司2025年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案〉的議案》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)衡器 。

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事郭志明對此項(xiàng)議案回避表決衡器 。

本議案已經(jīng)公司獨(dú)立董事專門會議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意見衡器 。

本議案尚需提交股東會審議衡器 。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，董事會同意公司編制的《廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司2025年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案》衡器 。

具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案》衡器 。

（五）審議通過《關(guān)于〈公司2025年度向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告〉的議案》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)衡器 。

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事郭志明對此項(xiàng)議案回避表決衡器 。

本議案已經(jīng)公司獨(dú)立董事專門會議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意見衡器 。

本議案尚需提交股東會審議衡器 。

為確保公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金能夠合理、安全、高效地使用，結(jié)合公司具體情況，根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)的要求，公司編制了《廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司2025年度向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》衡器 。董事會認(rèn)為，本次向特定對象發(fā)行股票募集資金使用符合公司整體發(fā)展規(guī)劃及相關(guān)政策和法律法規(guī)要求，可以更好地滿足公司日常生產(chǎn)運(yùn)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，有利于提升公司的盈利能力，增強(qiáng)公司的運(yùn)營能力和市場競爭能力，推動公司長期可持續(xù)發(fā)展。因此，本次募集資金使用具有必要性和可行性，符合公司及全體股東的利益。

具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（年度向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》衡器 。

（六）審議通過《關(guān)于〈公司前次募集資金使用情況報(bào)告〉的議案》

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)衡器 。

本議案已經(jīng)公司獨(dú)立董事專門會議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意見衡器 。

本議案尚需提交股東會審議衡器 。

根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《監(jiān)管規(guī)則適用指引一發(fā)行類第7號》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，公司編制了《前次募集資金使用情況報(bào)告》，對以前年度募集資金實(shí)際使用情況進(jìn)行了詳細(xì)說明衡器 。畢馬威華振會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對《廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告》進(jìn)行鑒證，并出具《前次募集資金使用情況報(bào)告的鑒證報(bào)告》。

具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（）的《廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告》和畢馬威華振會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《前次募集資金使用情況報(bào)告的鑒證報(bào)告》衡器 。

（七）審議通過《關(guān)于公司2025年度向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾的議案》

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)衡器 。

本議案已經(jīng)公司獨(dú)立董事專門會議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意見衡器 。

本議案尚需提交股東會審議衡器 。

根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)〔2013〕110號）、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)〔2014〕17號）以及《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告〔2015〕31號）等規(guī)定，為保障中小投資者利益，公司就本次向特定對象發(fā)行股票對即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了分析，并擬定了填補(bǔ)回報(bào)的具體措施衡器 。公司的相關(guān)主體就保證發(fā)行人填補(bǔ)即期回報(bào)措施切實(shí)履行作出了承諾。

具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（股股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的公告》衡器 。

（八）審議通過《關(guān)于公司與認(rèn)購對象簽署〈附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議〉暨本次發(fā)行涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)衡器 。

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事郭志明對此項(xiàng)議案回避表決衡器 。

本議案已經(jīng)公司獨(dú)立董事專門會議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意見衡器 。

本議案尚需提交股東會審議衡器 。

就公司本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜，公司擬與均勝電子簽署《附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議》，均勝電子為公司控股股東，簽訂該協(xié)議構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易衡器 。

具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（）的《廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司與特定對象簽署附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告》衡器 。

（九）審議通過《關(guān)于提請股東會批準(zhǔn)認(rèn)購對象免于發(fā)出要約的議案》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)衡器 。

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事郭志明對此項(xiàng)議案回避表決衡器 。

本議案已經(jīng)公司獨(dú)立董事專門會議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意見衡器 。

本議案尚需提交股東會審議衡器 。

本次發(fā)行認(rèn)購對象均勝電子系公司控股股東，本次發(fā)行前，均勝電子持有公司股份39,621,600股，持股比例為29.9992%，按本次股票發(fā)行上限計(jì)算，均勝電子認(rèn)購公司32,879,402股股份，本次發(fā)行完成后，均勝電子合計(jì)持有公司72,501,002股股份，占公司總股本超過30%衡器 。

根據(jù)《上市公司收購管理辦法》第六十三條投資者可以免于發(fā)出要約的情形之“（三）經(jīng)上市公司股東會非關(guān)聯(lián)股東批準(zhǔn)，投資者取得上市公司向其發(fā)行的新股，導(dǎo)致其在該公司擁有權(quán)益的股份超過該公司已發(fā)行股份的30%，投資者承諾3年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本次向其發(fā)行的新股，且公司股東會同意投資者免于發(fā)出要約”的相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行對象均勝電子已承諾本次發(fā)行中所取得的股份自本次發(fā)行完成之日起36個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，待公司股東會非關(guān)聯(lián)股東批準(zhǔn)后，可免于發(fā)出要約衡器 。公司董事會同意提請股東會批準(zhǔn)認(rèn)購對象免于發(fā)出要約。

具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（）的《廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司關(guān)于提請股東會批準(zhǔn)認(rèn)購對象免于發(fā)出要約的公告》衡器 。

（十）審議通過《關(guān)于制定公司〈未來三年（2025-2027年）股東回報(bào)規(guī)劃〉的議案》

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)衡器 。

本議案已經(jīng)公司獨(dú)立董事專門會議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意見衡器 。

本議案尚需提交股東會審議衡器 。

為建立科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的股東回報(bào)機(jī)制，增加利潤分配政策決策的透明度和可操作性，積極回報(bào)投資者，切實(shí)保護(hù)中小投資者的合法權(quán)益，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號一上市公司現(xiàn)金分紅（2025修訂）》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司結(jié)合實(shí)際情況制定了《未來三年（2025-2027年）股東回報(bào)規(guī)劃》衡器 。

具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（年）股東回報(bào)規(guī)劃》衡器 。

（十一）審議通過《關(guān)于提請股東會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士辦理公司2025年度向特定對象發(fā)行股票有關(guān)事宜的議案》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)衡器 。

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事郭志明對此項(xiàng)議案回避表決衡器 。

本議案已經(jīng)公司獨(dú)立董事專門會議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意見衡器 。

本議案尚需提交股東會審議衡器 。

根據(jù)公司本次發(fā)行的相關(guān)安排衡器 ，為高效、有序地完成公司本次發(fā)行工作，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會擬提請公司股東會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士在有關(guān)規(guī)定和股東會決議范圍內(nèi)全權(quán)辦理與本次發(fā)行有關(guān)的全部事宜，包括但不限于：

（1）根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定和股東會的決議衡器 ，并結(jié)合具體情況制定和實(shí)施本次向特定對象發(fā)行股票的具體方案，包括但不限于發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行數(shù)量和募集資金規(guī)模、發(fā)行起止日期、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對象的選擇、認(rèn)購方式及其他與發(fā)行方案相關(guān)的全部事宜（但有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由股東會重新表決的事項(xiàng)除外）；

（2）如與本次向特定對象發(fā)行股票有關(guān)法律、法規(guī)、監(jiān)管政策或市場條件發(fā)生變化衡器 ，或監(jiān)管部門下發(fā)反饋意見、進(jìn)行口頭指導(dǎo)等，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定須由股東會重新表決的事項(xiàng)外，對本次向特定對象發(fā)行股票具體方案作出相應(yīng)調(diào)整，并對相關(guān)申請文件、配套文件作出相應(yīng)調(diào)整、修訂和補(bǔ)充并繼續(xù)本次向特定對象發(fā)行股票事宜；

（3）辦理本次向特定對象發(fā)行股票的申報(bào)相關(guān)事宜衡器 ，包括但不限于制作、簽署、修改、補(bǔ)充、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)的所有文件，按照監(jiān)管要求處理與本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)的信息披露事宜；就本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜向有關(guān)政府機(jī)構(gòu)及其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)和證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)；

（4）辦理本次向特定對象發(fā)行股票募集資金及募投項(xiàng)目有關(guān)的事宜衡器 ，包括但不限于確定并設(shè)立本次向特定對象發(fā)行募集資金專用賬戶，并辦理本次向特定對象發(fā)行相關(guān)驗(yàn)資手續(xù)；根據(jù)中國證監(jiān)會等監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定或要求、市場情況、本次向特定對象發(fā)行的結(jié)果以及募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展，對本次向特定對象發(fā)行募集資金使用具體安排進(jìn)行調(diào)整等；

（5）在本次向特定對象發(fā)行股票完成后衡器 ，根據(jù)實(shí)施情況對《公司章程》中有關(guān)股本和注冊資本的條款進(jìn)行相應(yīng)修改，并報(bào)請有關(guān)政府主管部門核準(zhǔn)或備案，辦理相關(guān)的工商變更等事宜；

（6）在本次向特定對象發(fā)行股票完成后衡器 ，辦理本次向特定對象發(fā)行股票在深交所及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記、鎖定和上市等；

（7）在出現(xiàn)不可抗力或其他足以使本次向特定對象發(fā)行股票發(fā)行方案難以實(shí)施或者雖然可以實(shí)施但會給公司帶來不利后果的情形下衡器 ，酌情決定本次向特定對象發(fā)行股票方案延期實(shí)施；在市場環(huán)境或政策法規(guī)發(fā)生重大變化時(shí)，根據(jù)實(shí)際情況決定是否繼續(xù)開展本次向特定對象發(fā)行股票工作；

（8）辦理與本次向特定對象發(fā)行股票有關(guān)的其衡器 他事宜；

（9）董事會在獲得股東會上述授權(quán)后，除非相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件另有規(guī)定，可根據(jù)具體情況將上述授權(quán)轉(zhuǎn)授權(quán)予董事會授權(quán)人士行使，決定、辦理及處理上述與本次向特定對象發(fā)行股票有關(guān)的相關(guān)事宜，該等轉(zhuǎn)授權(quán)自股東會審議通過之日起生效衡器 。

上述授權(quán)的有效期為公司股東會審議通過之日起12個(gè)月衡器 。

（十二）審議通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉及其附件的議案》

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)衡器 。

本議案尚需提交公司股東會審議衡器 。

同意公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件等有關(guān)規(guī)定，對《公司章程》及其附件《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》進(jìn)行全面修訂，并廢止《監(jiān)事會議事規(guī)則》衡器 。

修訂后的《廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司章程》《廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司股東會議事規(guī)則》《廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司董事會議事規(guī)則》同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（）衡器 。

（十三）審議通過《關(guān)于修訂〈董事會審計(jì)委員會工作條例〉的議案》

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)衡器 。

同意公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件及最新修訂的《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，對公司現(xiàn)行的《董事會審計(jì)委員會工作條例》進(jìn)行修訂衡器 。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）的《廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司董事會審計(jì)委員會工作條例》衡器 。

（十四）審議通過《關(guān)于修訂〈信息披露管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)衡器 。

同意公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司信息披露管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號一信息披露事務(wù)管理》等法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件及最新修訂的《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，對公司《信息披露管理制度》進(jìn)行全面修訂衡器 。

具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（）的《廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司信息披露管理制度》衡器 。

（十五）審議通過《關(guān)于補(bǔ)選公司第七屆董事會非獨(dú)立董事的議案》

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)衡器 。

經(jīng)公司控股股東寧波均勝電子股份有限公司提名，公司董事會提名委員會資格審查通過，同意俞朝輝先生為公司第七屆董事會非獨(dú)立董事候選人，任期與第七屆董事會任期一致，自股東會審議通過之日起生效衡器 。

本議案尚需提交公司股東會審議衡器 。

上述候選人簡歷詳見公司同日披露于《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）的《關(guān)于補(bǔ)選董事及變更內(nèi)審負(fù)責(zé)人的公告》衡器 。

（十六）審議通過《關(guān)于變更公司內(nèi)審負(fù)責(zé)人的議案》

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)衡器 。

本議案已經(jīng)第七屆董事會審計(jì)委員會第4次會議審議通過衡器 。

同意聘任葉盼盼女士為公司內(nèi)審負(fù)責(zé)人，任期自第七屆董事會第5次會議審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止衡器 。

上述候選人簡歷詳見公司同日披露于《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）的《關(guān)于補(bǔ)選董事及變更內(nèi)審負(fù)責(zé)人的公告》衡器 。

（十七）審議通過《關(guān)于提請召開2025年第一次臨時(shí)股東大會的議案》

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)衡器 。

提請公司于2025年5月16日以現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式在公司會議室召開2025年第一次臨時(shí)股東大會對上述需要股東會審議的事項(xiàng)進(jìn)行審議衡器 。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（年第一次臨時(shí)股東大會的通知》衡器 。

三、備查文件

1、第七屆董事會第5次會議決議；

2、第七屆董事會獨(dú)立董事專門會議第2次會議決議；

3、第七屆董事會提名委員會第2次會議決議；

4、第七屆董事會審計(jì)委員會第4次會議決議衡器 。

特此公告衡器 。

廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司董事會

二〇二五年四月二十八日

證券代碼：002870 證券簡稱：香山股份 公告編號：2025-030

廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于2025年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案披露的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏衡器 。

廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年4月28日召開第七屆董事會第5次會議、第七屆監(jiān)事會第4次會議，審議通過了公司2025年度向特定對象發(fā)行股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）的相關(guān)議案衡器 ?！稄V東香山衡器集團(tuán)股份有限公司2025年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案》（以下簡稱“預(yù)案”）及相關(guān)文件已在指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)（）上披露，敬請投資者查閱。

該預(yù)案的披露事項(xiàng)不代表審批機(jī)關(guān)對于本次發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)或批準(zhǔn)，預(yù)案所述公司本次發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成尚待公司股東會審議通過、深圳證券交易所審核通過以及中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊后方可實(shí)施衡器 。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告衡器 。

廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司董事會

二〇二五年四月二十八日

證券代碼：002870 證券簡稱：香山股份 公告編號：2025-033

廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于公司與特定對象簽署附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏衡器 。

重要內(nèi)容提示：

廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年4月28日召開第七屆董事會第5次會議、第七屆監(jiān)事會第4次會議，審議通過了公司2025年度向特定對象發(fā)行股票（以下簡稱“本次發(fā)行”或“本次向特定對象發(fā)行”）的相關(guān)議案衡器 。公司與寧波均勝電子股份有限公司（以下簡稱“均勝電子”）簽署《附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議》，公司本次擬向特定對象發(fā)行不超過32,879,402股（含32,879,402股）股票，均勝電子同意認(rèn)購公司本次發(fā)行的全部股份32,879,402股。最終發(fā)行數(shù)量將提請股東會授權(quán)公司董事會及其授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)具體情況協(xié)商確定，并以經(jīng)深交所審核及中國證監(jiān)會批復(fù)的數(shù)量為準(zhǔn)。

均勝電子為公司控股股東，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，董事會審議前述議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，非關(guān)聯(lián)董事審議并一致通過了前述議案衡器 。前述議案已經(jīng)公司第七屆董事會獨(dú)立董事專門會議第2次會議審議通過。

本次向特定對象發(fā)行股票方案尚待公司股東會審議通過，尚待深圳證券交易所審核通過，尚待中國證監(jiān)會同意注冊衡器 。

本次交易未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組或重組上市衡器 。

在完成上述審批手續(xù)之后，公司將向深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請辦理股票發(fā)行、登記和上市事宜，完成本次向特定對象發(fā)行A股股票全部呈報(bào)批準(zhǔn)程序衡器 。上述呈報(bào)事項(xiàng)能否獲得相關(guān)批準(zhǔn)或注冊，以及獲得相關(guān)批準(zhǔn)或注冊的時(shí)間，均存在不確定性，提請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

2025年4月28日，公司與均勝電子在寧波簽署《附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議》，公司本次擬向特定對象發(fā)行境內(nèi)上市人民幣普通股（A股）不超過32,879,402股（含32,879,402股），均勝電子同意認(rèn)購公司本次發(fā)行的全部股份32,879,402股衡器 。最終發(fā)行數(shù)量將提請股東會授權(quán)公司董事會及其授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)具體情況協(xié)商確定，并以經(jīng)深交所審核及中國證監(jiān)會批復(fù)的數(shù)量為準(zhǔn)。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，均勝電子作為公司的控股股東，認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行股票的行為構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易衡器 。本次交易尚需獲得股東會的審議批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將回避表決；尚需獲得深圳證券交易所審核通過并由中國證監(jiān)會作出同意注冊的決定。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組或重組上市。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

（一）關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹

截至本公告披露日，均勝電子持有公司39,621,600股股份，占公司總股本的比例為29.9992%，為公司的控股股東衡器 。

（二）關(guān)聯(lián)方基本情況

1、基本信息

2、股權(quán)結(jié)構(gòu)

截至本公告披露日衡器 ，均勝電子股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

3、主營業(yè)務(wù)

均勝電子成立于1992年8月7日，注冊資本140,870.15萬元，除公司業(yè)務(wù)外，主要從事汽車電子和汽車安全兩大業(yè)務(wù)，汽車電子業(yè)務(wù)主要包括智能座艙、智能網(wǎng)聯(lián)、智能駕駛以及新能源管理系統(tǒng)，汽車安全業(yè)務(wù)主要包括安全帶、安全氣囊、智能方向盤和集成式安全解決方案相關(guān)產(chǎn)品衡器 。均勝電子在汽車零部件細(xì)分市場居于領(lǐng)先地位，憑借其自身核心技術(shù)與自主研發(fā)能力，以先進(jìn)的創(chuàng)新設(shè)計(jì)、覆蓋全球的生產(chǎn)制造體系、可靠的品質(zhì)管理以及始終如一的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，系全球各大主流汽車品牌的長期合作伙伴。

4、最近一年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

均勝電子最近一年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：萬元

注：2024年度/2024年12月31日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)畢馬威華振會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)衡器 。

5、信用情況

經(jīng)查詢信用中國網(wǎng)站、國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)等，均勝電子不是失信被執(zhí)行人衡器 。

（三）關(guān)聯(lián)方歷史沿革

均勝電子原為成立于1992年的遼源得亨股份有限公司（以下簡稱“遼源得亨”）衡器 。1993年11月，經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，遼源得亨公開發(fā)行股票，股票簡稱“遼源得亨”。

自上市后至2010年3月，遼源得亨先后經(jīng)歷1次減資，8次增資；2010年4月至10月經(jīng)法院裁定進(jìn)行破產(chǎn)重整；2011年經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)遼源得亨通過發(fā)行股份購買相關(guān)資產(chǎn)完成重大資產(chǎn)重組；2012年3月遼源得亨變更為“遼源均勝電子股份有限公司”，股票簡稱變更為“均勝電子”，股票代碼“600699”不變衡器 。

2012年6月至今，均勝電子經(jīng)歷多次增發(fā)、公積金轉(zhuǎn)增股本、回購注銷股本等事件，截至本公告披露日，均勝電子股份總額為140,870.1543萬股衡器 。

均勝電子詳細(xì)的歷史沿革可參閱其已公開披露過的相關(guān)公告或定期報(bào)告衡器 。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的、定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

本次交易的標(biāo)的為公司本次向特定對象發(fā)行的人民幣普通股（A股）股票，每股面值為人民幣1.00元衡器 。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第七屆董事會第5次會議決議公告日衡器 。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為24.69元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%衡器 。（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總量）。

若公司股票在本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整衡器 。調(diào)整方式如下：

1、派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D

2、分配股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+N）

3、兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0-D）/（1+N）

其中，P0為調(diào)整前認(rèn)購價(jià)格，D為每股派發(fā)現(xiàn)金股利，N為每股分配股票股利或轉(zhuǎn)增股本數(shù)，P1為調(diào)整后發(fā)行價(jià)格衡器 。

如根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管政策變化或發(fā)行申請文件的要求等情況需對本次發(fā)行的價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，公司可根據(jù)前述要求確定新的發(fā)行價(jià)格衡器 。

四、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

2025年4月28日衡器 ，公司與均勝電子簽署《關(guān)于廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司2025年度向特定對象發(fā)行股票之附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議》，主要內(nèi)容如下：

（一）協(xié)議簽署主體及簽訂時(shí)間

雙方于2025年4月28日簽署：

甲方：廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司（“發(fā)行人”）

乙方：寧波均勝電子股份有限公司（“認(rèn)購人”）

（二）認(rèn)購標(biāo)的

本次認(rèn)購標(biāo)的為發(fā)行人本次發(fā)行的境內(nèi)上市的人民幣普通股股票，每股面值為人民幣1.00元衡器 。

（三）認(rèn)購價(jià)格

本次向特定對象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第七屆董事會第5次會議決議公告日，發(fā)行價(jià)格為24.69元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%衡器 。（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日發(fā)行人股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日發(fā)行人股票交易總量）。

若公司股票在本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整衡器 。調(diào)整方式如下：

1、派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D

2、分配股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)

3、兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0-D）/(1+N)

其中，P0為調(diào)整前認(rèn)購價(jià)格，D為每股派發(fā)現(xiàn)金股利，N為每股分配股票股利或轉(zhuǎn)增股本數(shù)，P1為調(diào)整后發(fā)行價(jià)格衡器 。

如根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管政策變化或發(fā)行申請文件的要求等情況需對本次發(fā)行的價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，發(fā)行人可根據(jù)前述要求確定新的發(fā)行價(jià)格衡器 。

（四）認(rèn)購方式

發(fā)行人本次發(fā)行經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，認(rèn)購人按照本協(xié)議約定的價(jià)格以現(xiàn)金認(rèn)購發(fā)行人本次發(fā)行的股票衡器 。

（五）認(rèn)購金額及認(rèn)購數(shù)量

認(rèn)購人知曉甲方本次向特定對象發(fā)行股票擬募集資金約81,179.24萬元（含本數(shù)，募集資金總額已扣減前次募集資金中用于補(bǔ)充流動資金金額超出前次募集資金總額30%的部分），乙方同意以81,179.24萬元的金額認(rèn)購發(fā)行人本次發(fā)行的全部股票衡器 。如本次向特定對象發(fā)行擬募集資金總額或發(fā)行股份總數(shù)因監(jiān)管政策變化或發(fā)行審核、批復(fù)文件的要求等情況予以調(diào)整的，認(rèn)購人認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行股票的認(rèn)購金額將根據(jù)募集資金總額調(diào)整金額相應(yīng)調(diào)整。

發(fā)行人本次擬向特定對象發(fā)行境內(nèi)上市人民幣普通股（A股）不超過32,879,402股（含32,879,402股），認(rèn)購人同意認(rèn)購發(fā)行人本次發(fā)行的全部股份32,879,402股衡器 。最終發(fā)行數(shù)量將提請股東會授權(quán)公司董事會及其授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)具體情況協(xié)商確定。雙方確認(rèn)，最終發(fā)行股票數(shù)將以經(jīng)深交所審核及中國證監(jiān)會批復(fù)的數(shù)量為準(zhǔn)。認(rèn)購人實(shí)際認(rèn)購的股份數(shù)量=認(rèn)購金額÷發(fā)行價(jià)格。（計(jì)算結(jié)果如出現(xiàn)不足1股，尾數(shù)應(yīng)向下取整，對于不足1股部分的對價(jià)贈予香山股份）。

（六）價(jià)款的支付時(shí)間、支付方式與股票交割

認(rèn)購人同意本次發(fā)行獲得中國證監(jiān)會同意注冊的批復(fù)后，按照發(fā)行人發(fā)出的《繳款通知書》約定的時(shí)限以現(xiàn)金方式一次性將全部認(rèn)購價(jià)款劃入保薦機(jī)構(gòu)為本次發(fā)行專門開立的賬戶衡器 。上述認(rèn)購款項(xiàng)在完成驗(yàn)資并扣除相關(guān)費(fèi)用后劃入發(fā)行人指定的募集資金專項(xiàng)存儲賬戶。

在認(rèn)購人支付認(rèn)購價(jià)款后，發(fā)行人應(yīng)向證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)申請辦理股票登記相關(guān)手續(xù)，以使認(rèn)購人成為認(rèn)購股票的合法持有人衡器 。

（七）股票上市及限售期

本次向特定對象發(fā)行的股票擬在深交所主板上市，股票具體上市安排待與中國證監(jiān)會、深交所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)協(xié)商后確定衡器 。

認(rèn)購人于本次發(fā)行完成前持有的香山股份股票將與本次發(fā)行所認(rèn)購的新增股份適用相同的股份鎖定期進(jìn)行鎖定，自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓、出售或者以其他任何方式處置衡器 。認(rèn)購人應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會、深交所的相關(guān)規(guī)定按照發(fā)行人要求就本次向特定對象發(fā)行股票中認(rèn)購的股票出具相關(guān)鎖定承諾，并辦理相關(guān)股票鎖定事宜。若所認(rèn)購股票的鎖定期與中國證監(jiān)會、深交所等監(jiān)管部門的規(guī)定不相符，則鎖定期將根據(jù)相關(guān)監(jiān)管部門的規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。認(rèn)購人所持有的香山股份股票因發(fā)行人分配股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增等情形所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述鎖定安排。

上述鎖定期滿后，該等股票的解鎖及減持將按中國證監(jiān)會及深交所的規(guī)定執(zhí)行衡器 。

（八）本次發(fā)行前滾存未分配利潤安排

本次發(fā)行完成前的滾存未分配利潤將由本次發(fā)行完成后新老股東按照持股比例共享衡器 。

（九）協(xié)議的效力、變更及解除

本協(xié)議自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章之日起成立衡器 ，自下列全部條件滿足之日起生效：

1、本協(xié)議獲得發(fā)行人董事會及股東會批準(zhǔn)衡器 。

2、發(fā)行人本次向特定對象發(fā)行股票方案經(jīng)深交所審核通過并獲取中國證監(jiān)會同意注冊的批復(fù)衡器 。

如上述條件未獲滿足，則本協(xié)議自動終止衡器 。

本協(xié)議的變更或補(bǔ)充，須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并達(dá)成書面變更或補(bǔ)充協(xié)議衡器 。在變更或補(bǔ)充協(xié)議達(dá)成以前，仍按本協(xié)議執(zhí)行。雙方對本協(xié)議的變更或補(bǔ)充，作為本協(xié)議的組成部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。

如因不可抗力情形，導(dǎo)致本協(xié)議無法履行或已無履行之必要，雙方可協(xié)商解除本協(xié)議衡器 。

（十）爭議解決與違約責(zé)任

本協(xié)議的成立、效力、解釋和執(zhí)行，以及與此相關(guān)的糾紛均適用中國法律衡器 。

凡因履行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的爭議，雙方首先應(yīng)通過友好協(xié)商解決衡器 。如協(xié)商不成的，任何一方可將爭議提交發(fā)行人所在地法院管轄。

若任何一方未能遵守或履行本協(xié)議，或在本協(xié)議所作的陳述、保證等有任何虛假、不真實(shí)或?qū)κ聦?shí)有隱瞞或重大遺漏，所引起的經(jīng)濟(jì)損失與法律責(zé)任，除雙方另有約定外，違約方須承擔(dān)賠償責(zé)任，違約方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)賠償其違約行為給守約方造成的損失衡器 。

本協(xié)議生效后，如認(rèn)購人未在本協(xié)議約定的時(shí)間內(nèi)向發(fā)行人指定的為本次發(fā)行專門開立的賬戶支付全部認(rèn)購款項(xiàng)，每逾期一日，認(rèn)購人應(yīng)按未支付認(rèn)購資金的千分之一向發(fā)行人支付違約金；若逾期10個(gè)工作日仍未足額支付的則視為放棄本次認(rèn)購，發(fā)行人有權(quán)解除本協(xié)議，并要求認(rèn)購人賠償發(fā)行人全部損失衡器 。

本次發(fā)行如未獲得（1）發(fā)行人股東會通過；和（2）深交所審核通過；（3）中國證監(jiān)會的同意注冊批復(fù)，而導(dǎo)致本協(xié)議無法履行，不構(gòu)成發(fā)行人違約衡器 。

任何一方由于不可抗力造成的不能履行或部分不能履行本協(xié)議的義務(wù)將不視為違約，但應(yīng)在條件允許下采取一切必要的救濟(jì)措施，減少因不可抗力造成的損失衡器 。遇有不可抗力的一方，應(yīng)盡快將事件的情況以書面形式通知對方，并在事件發(fā)生后15日內(nèi)，向?qū)Ψ教峤徊荒苈男谢虿糠植荒苈男斜緟f(xié)議義務(wù)以及需要延期履行的理由的報(bào)告。如不可抗力事件持續(xù)30日以上，一方有權(quán)提前30日以書面通知的形式終止本協(xié)議。

不可抗力是指不能預(yù)見、不可避免并不能克服的客觀情況衡器 。

五、涉及關(guān)聯(lián)交易的其衡器 他安排

本次交易不涉及人員安置、土地租賃等情況；不存在與關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生同業(yè)競爭的情況，公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)上繼續(xù)保持獨(dú)立衡器 。

本次發(fā)行完成后，控股股東均勝電子將持有72,501,002股股份，占公司總股本的比例為43.95%衡器 。因此，公司控制權(quán)將得到進(jìn)一步鞏固，均勝電子仍系公司控股股東，本次發(fā)行不會導(dǎo)致發(fā)行人控制權(quán)發(fā)生變化，不會對上市公司形成非經(jīng)營性資金占用。

六、關(guān)聯(lián)交易的目的和對上市公司的影響

（一）本次交易的目的

本次發(fā)行擬募集資金總額不超過81,179.24萬元（含本數(shù)，募集資金總額已扣減前次募集資金中用于補(bǔ)充流動資金金額超出前次募集資金總額30%的部分），扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動資金衡器 。通過本次向特定對象發(fā)行股票募集資金，公司的資金實(shí)力將得到增強(qiáng)，公司將擁有更多的流動資金以投入日常生產(chǎn)、運(yùn)營及研發(fā)，從而提升整體盈利能力，落實(shí)智能化、前瞻性的發(fā)展戰(zhàn)略，從而把握行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，不斷提升公司的核心競爭力，推動公司業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展。

（二）本次交易對上市公司的影響

1、對公司經(jīng)營管理的影響

本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動資金，將進(jìn)一步壯大公司的規(guī)模和實(shí)力，增強(qiáng)公司綜合競爭力，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展衡器 。本次發(fā)行完成后，公司的資金實(shí)力將得到提升，為各項(xiàng)經(jīng)營活動的開展提供資金支持，有利于業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)模的持續(xù)穩(wěn)定擴(kuò)大，提升整體競爭力。

2、對公司財(cái)務(wù)狀況的影響

本次發(fā)行股票完成后，公司的資產(chǎn)總額和資產(chǎn)凈額均將有較大幅度的提高，資金實(shí)力將顯著增強(qiáng)，為公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展提供有力的資金保障衡器 。公司的資本結(jié)構(gòu)將更加穩(wěn)健，有利于降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高償債能力、后續(xù)融資能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

（三）對交易對方的影響及其履約能力

本次交易完成后，均勝電子作為公司控股股東的持股比例將進(jìn)一步提升，控制權(quán)將得到鞏固衡器 。交易對方均勝電子作為全球知名汽車零部件公司，具備較強(qiáng)的履約能力。

七、與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

2025年第一季度，公司與均勝電子及其關(guān)聯(lián)人（包含受同一主體控制或相互存在控制關(guān)系的其他關(guān)聯(lián)人）累計(jì)已發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易的總金額為3,453.51萬元衡器 。

八、獨(dú)立董事專門會議審議

本次交易相關(guān)議案已經(jīng)公司第七屆董事會獨(dú)立董事專門會議第2會議審議通過衡器 。

九、備查文件

1、第七屆董事會第5次會議決議；

2、第七屆監(jiān)事會第4次會議決議；

3、公司第七屆董事會獨(dú)立董事專門會議第2次會議決議；

4、《附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議》衡器 。

特此公告衡器 。

廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司董事會

二〇二五年四月二十八日

證券代碼：002870 證券簡稱：香山股份 公告編號：2025-036

廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于股東權(quán)益變動的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏衡器 。

重要內(nèi)容提示：

1、廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬向特定對象發(fā)行股票，將導(dǎo)致公司股本結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，且本次發(fā)行符合《上市公司收購管理辦法》第六十三條豁免要約收購義務(wù)的相關(guān)規(guī)定衡器 。

2、本次向特定對象發(fā)行股票的認(rèn)購對象為寧波均勝電子股份有限公司（以下簡稱“均勝電子”），系公司控股股東衡器 。本次向特定對象發(fā)行股票完成后，按照本次發(fā)行股票數(shù)量上限32,879,402股測算，不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

3、本次發(fā)行事項(xiàng)尚需滿足多項(xiàng)條件方可完成，包括但不限于獲得公司股東會審議通過本次發(fā)行方案并批準(zhǔn)認(rèn)購對象免于發(fā)出要約，以及深圳證券交易所審核通過及中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊等衡器 。

一、本次權(quán)益變動的基本情況

公司擬向特定對象均勝電子發(fā)行32,879,402股股票（以下簡稱“本次發(fā)行”），均勝電子全部以現(xiàn)金參與認(rèn)購衡器 。均勝電子為公司控股股東，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，均勝電子認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行股票的行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

公司于2025年4月28日召開的第七屆董事會第5次會議、第七屆監(jiān)事會第4次會議審議通過了本次向特定對象發(fā)行股票的相關(guān)議案衡器 。

2025年4月28日，公司與均勝電子簽署了《附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議》（以下簡稱“《認(rèn)購協(xié)議》”）衡器 。

本次權(quán)益變動前后衡器 ，均勝電子持股情況如下：

本次權(quán)益變動前，公司股本總額為132,075,636股，控股股東共持有公司股份39,621,600股，占公司總股本的29.9992%衡器 。

按照本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量上限32,879,402股計(jì)算，本次發(fā)行后，公司的控股股東共持有公司股份占公司總股本的43.95%衡器 。公司的實(shí)際控制人仍為王劍峰先生，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

二、認(rèn)購對象基本情況

經(jīng)查詢信用中國網(wǎng)站（/）等，均勝電子不是失信被執(zhí)行人衡器 。

三、《認(rèn)購協(xié)議》主要內(nèi)容

公司與均勝電子于2025年4月28日簽署了《認(rèn)購協(xié)議》，協(xié)議主要內(nèi)容包括認(rèn)購標(biāo)的、認(rèn)購價(jià)格、認(rèn)購方式、認(rèn)購金額及認(rèn)購股票數(shù)量、價(jià)款的支付時(shí)間、支付方式與股票交割、滾存未分配利潤安排、生效條件和違約責(zé)任等，詳情請見公司在深圳證券交易所網(wǎng)站（年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案》《廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司與特定對象簽署附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告》等相關(guān)公告衡器 。

四、所涉及后續(xù)事項(xiàng)

1、本次發(fā)行尚需獲得公司股東會審議通過本次發(fā)行方案并批準(zhǔn)認(rèn)購對象免于發(fā)出要約，以及深圳證券交易所審核通過及中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊后方可實(shí)施衡器 。上述事項(xiàng)能否獲得相關(guān)批準(zhǔn)或注冊，以及獲得相關(guān)批準(zhǔn)或注冊的時(shí)間，均存在不確定性。

2、本次權(quán)益變動符合《上市公司收購管理辦法》第六十三條規(guī)定的豁免要約收購義務(wù)的相關(guān)規(guī)定衡器 。公司股東會審議批準(zhǔn)豁免均勝電子的要約收購義務(wù)后，均勝電子可免于向公司全體股東發(fā)出收購要約。

3、按照本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量上限32,879,402股測算，發(fā)行后公司的控股股東仍為均勝電子，實(shí)際控制人仍為王劍峰先生，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化衡器 。

特此公告衡器 。

廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司董事會

二〇二五年四月二十八日

證券代碼：002870 證券簡稱：香山股份 公告編號2025-037

廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于提請股東會批準(zhǔn)認(rèn)購對象免于發(fā)出要約的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏衡器 。

廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年4月28日召開第七屆董事會第5次會議、第七屆監(jiān)事會第4次會議，審議通過了公司2025年度向特定對象發(fā)行A股股票的相關(guān)議案衡器 。

公司2025年度向特定對象發(fā)行股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）的認(rèn)購對象寧波均勝電子股份有限公司（以下簡稱“均勝電子”）系公司控股股東，本次發(fā)行前，均勝電子持有公司39,621,600股股份，持股比例為29.9992%，若按照本次發(fā)行的股票數(shù)量上限32,879,402股測算，均勝電子認(rèn)購公司32,879,402股股份，本次發(fā)行完成后，均勝電子合計(jì)持有公司72,501,002股股份，占公司總股本的比例為43.95%衡器 。根據(jù)《上市公司收購管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，均勝電子認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行股票觸發(fā)要約收購義務(wù)。

根據(jù)《上市公司收購管理辦法》第六十三條投資者可以免于發(fā)出要約的情形之“（三）經(jīng)上市公司股東會非關(guān)聯(lián)股東批準(zhǔn)，投資者取得上市公司向其發(fā)行的新股，導(dǎo)致其在該公司擁有權(quán)益的股份超過該公司已發(fā)行股份的30%，投資者承諾3年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本次向其發(fā)行的新股，且公司股東會同意投資者免于發(fā)出要約”的相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行對象均勝電子已承諾其在本次發(fā)行完成前持有的香山股份股票將與本次發(fā)行所認(rèn)購的新增股份適用相同的股份鎖定期進(jìn)行鎖定，自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓、出售或者以其他任何方式處置，待公司股東會非關(guān)聯(lián)股東批準(zhǔn)后，可免于發(fā)出要約衡器 。

綜上，公司董事會提請股東會審議批準(zhǔn)認(rèn)購對象免于發(fā)出要約衡器 。本次發(fā)行事項(xiàng)涉及關(guān)聯(lián)交易，公司獨(dú)立董事專門會議已審議通過，尚需提交股東會審議，屆時(shí)關(guān)聯(lián)股東將在股東會上回避表決。

若中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所對于豁免要約收購的相關(guān)政策有不同安排或變化的，則按照中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所的最新政策安排或變化執(zhí)行衡器 。

特此公告衡器 。

廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司董事會

二〇二五年四月二十八日

證券代碼：002870 證券簡稱：香山股份 公告編號：2025-039

廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2025年第一次臨時(shí)股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏衡器 。

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會屆次：2025年第一次臨時(shí)股東大會

（二）股東大會的召集人：公司董事會

（三）會議召開的合法合規(guī)性說明：公司第七屆董事會第5次會議審議通過了《關(guān)于提請召開2025年第一次臨時(shí)股東大會的議案》，本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和《廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司章程》等的規(guī)定衡器 。

（四）會議召開的日期和時(shí)間

1、現(xiàn)場會議時(shí)間：2025年5月16日（星期五）14:30

2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2025年5月16日（星期五）

通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2025年5月16日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2025年5月16日9:15一15:00期間的任意時(shí)間衡器 。

（五）會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式衡器 。公司將通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票其中的一種方式。網(wǎng)絡(luò)投票包含深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一表決權(quán)只能選擇其中一種方式進(jìn)行投票。重復(fù)投票的，表決結(jié)果以第一次有效投票表決為準(zhǔn)。

（六）會議的股權(quán)登記日：2025年5月9日（星期五）衡器 。

（七）出席對象：

1、截至2025年5月9日下午交易結(jié)束后在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，因故不能出席會議的股東均可以書面形式（《授權(quán)委托書》見附件二）委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東衡器 。

2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

3、公司聘請的見證律師衡器 。

（八）會議地點(diǎn)：中山市東區(qū)起灣道東側(cè)白沙灣工業(yè)園區(qū)廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司三樓會議室

二、會議審議事項(xiàng)

1、上述提案已經(jīng)公司第七屆董事會第5次會議、第七屆監(jiān)事會第4次會議審議通過，具體議案內(nèi)容詳見公司2025年4月29日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）和《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》上的相關(guān)公告衡器 。根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求并按照審慎性原則，上述議案公司將對中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。

2、提案2.00需逐項(xiàng)表決衡器 。提案1.00至提案12.00為特別決議提案，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

三、會議登記事項(xiàng)

（一）登記方式

1、法人股東的法定代表人出席會議必須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、法人代表證明書、本人身份證、持股憑證（證券公司交割單）以及證券賬戶卡；委托代理人出席的，還需持有本人身份證、法人授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)衡器 。

2、自然人股東親自出席會議的需持本人身份證、持股憑證（證券公司交割單）以及證券賬戶卡；委托代理人出席會議的，還應(yīng)持出席人本人身份證、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)衡器 。

3、異地股東可采取信函或傳真方式登記（傳真或信函在2025年5月14日16:30前傳真或送達(dá)至本公司董事會辦公室，信函上須注明“股東大會”字樣衡器 。）

（二）登記時(shí)間：2025年5月14日9:00一11:30、14:00一16:30

（三）登記地點(diǎn)：中山市東區(qū)起灣道東側(cè)白沙灣工業(yè)園區(qū)廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司董事會辦公室，郵編：528403，傳真：0760-88266385衡器 。

（四）現(xiàn)場會議聯(lián)系方式：

電話：0760-23320821

傳真：0760-88266385

郵箱：investor@camry.com.cn

聯(lián)系人：龍偉勝、黃沛君

（五）注意事項(xiàng)：

1、出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場衡器 。

2、股東大會工作人員將于會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前，終止會議登記，請出席會議的股東提前到場衡器 。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一衡器 。

五、其衡器 他事項(xiàng)

（一）本次會議期限預(yù)計(jì)半天，出席會議股東的食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理衡器 。

（二）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遭突發(fā)重大事項(xiàng)影響，則本次股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行衡器 。

六、備查文件

（一）公司第七屆董事會第5次會議決議；

（二）公司第七屆監(jiān)事會第4次會議決議衡器 。

七、相關(guān)附件

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程

附件二：授權(quán)委托書

特此通知衡器 。

廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司董事會

二〇二五年四月二十八日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼“362870”衡器 ，投票簡稱“香山投票”；

2、填報(bào)表決意見

本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)衡器 。

3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見衡器 。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)衡器 。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2025年5月16日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00衡器 。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票衡器 。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2025年5月16日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2025年5月16日下午15:00衡器 。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”衡器 。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票衡器 。

附件二：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托_____________先生/女士代表本人出席廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司2025年第一次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)衡器 。

委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：___________________________

委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：_______________________

委托人持股數(shù)：_________________ 委托人股東賬戶：_______________

委托人持股性質(zhì)：_________________

受托人簽名： __________________ 受托人身份證號碼：_____________

委托日期： _____________________

本人（或單位）對廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司2025年第一次臨時(shí)股東大會議案的投票意見如下：

注：

1、委托人對授托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示衡器 。其它符號的視同棄權(quán)統(tǒng)計(jì)。如果委托人對某一審議事項(xiàng)的表決意見未作具體指示或?qū)ν粚徸h事項(xiàng)有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示的，受托人可以自行投票表決；

2、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；委托人為法人的衡器 ，須加蓋單位公章；

3、本授權(quán)委托有效期：自委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束為止衡器 。